מאחורי קבוצת וואטסאפ ששימשה לכאורה למסחר במטבעות דיגיטליים, הסתתר על פי החשד מערך להעברת כספים בהיקף של כ-16 מיליון שקלים, מבלי לדווח על העסקאות לרשויות המס. חוקרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל”כ) בלהב 433 עצרו הבוקר (שלישי) חמישה חשודים, שעל פי החשד ניהלו באמצעות הקבוצה עסקאות קריפטו במאות אלפי שקלים, תוך שימוש בשיטות מרמה והסוואת מקור הכספים.
על פי החשד, חמשת העצורים היו שותפים ובעלי תפקידים בקבוצת הוואטסאפ, שבאמצעותה התנהל מסחר חליפין במטבעות קריפטוגרפיים. החוקרים חושדים כי העסקאות בוצעו בשיטות מתוחכמות, ללא ההיתרים הנדרשים ומבלי שהכספים דווחו לרשויות המס בישראל. היקף הפעילות שנבדקת בחקירה מוערך בכ-16 מיליון שקלים.
אלא שהחשד אינו מסתכם במסחר עצמו. מחומרי החקירה עולה חשד כי המעורבים הפעילו מנגנון שנועד להעביר את הכספים שהתקבלו מעסקאות הקריפטו ישירות לחשבונות בנק לגיטימיים, תוך הצגתם ככספי הלוואות. לשם כך, על פי החשד, אף נערכו חוזי הלוואה שנועדו להסוות את טיבן האמיתי של ההעברות.
הבוקר פשטו חוקרי להב 433 על בתיהם של חמשת החשודים וביצעו חיפושים, שבמהלכם נתפסו ארנקים, מחשבים שלפי החשד שימשו לביצוע העבירות ועשרות אלפי שקלים במזומן.
חמשת החשודים נחקרים בשעה זו במשרדי היחידה בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה. במשטרה מעריכים כי החקירה תתרחב, וצפויים להיחקר מעורבים נוספים.
